إقتصاد

مالا يقل عن 1300 إخطار بشبهة تبييض الأموال

خلال 2017-2018

كشف رئيس خلية المعالجة والاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية عبد النور حيبوش عن تلقي الهيئة ما لا يقل عن 1300 إخطار بالشبهة تتعلق بتبييض الأموال خلال 2017- 2018 والصادرة عن الهيئات والمؤسسات المالية المختلف .

وأوضح حيبوش خلال ورشة عمل حول تدابير و آليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنظم من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ان هذه الإخطارات المحصاة تتضمن شبهات بتبييض الأموال  بالإضافة إلى أفعال اخرى (ليست  بالضرورة بتبييض الأموال)، مضيفا انه  في حالة إذا ما تم تأكيد هذه الشبهة يتم تحويل الملف إلى العدالة للفصل فيها.

وأشار ذات المسؤول أن خلية المعالجة والاستعلام المالي بوزارة المالية تتلقى الإخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية على غرار البنوك وكذا المؤسسات غير المالية كالموثقين والمحضرين القضائيين والمحامين ومحافظي الحسابات، لافتا أن هؤلاء كلهم مجبرون  بإخطار هذه الخلية بكل أنواع الشبهات.

وفيما يخص استرجاع الأموال المنهوبة عن طريق تبييض الأموال، قال ذات المتحدث أن هذا الأمر ليس من صلاحيات الخلية بل يعود إلى العدالة التي تفصل في هذا النوع من الملفات، وفيما يتعلق بعدد الإخطارات بالشبهة كل سنة، أوضح السيد حيبوش انه يتم تسجيل كل سداسي أول من كل سنة ما لا يقل عن 500 إلى 600 شبهة متعلقة بتبيض الأموال، مشيرا أن العدد ذاته  سجل خلال السداسي الأول لـ 2019.

ولقد تم تنظيم هذا اليوم الدراسي حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال و تمويل الإرهاب من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال مقاربة تتمحور حول المخاطر لفائدة المهنيين من مختلف القطاعات المالية (بنوك وشركات التامين) والقطاعات الإدارية وهيئات الرقابة وكذا مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بالموضوع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.